'판돈 2천억' 해외 도박사이트, 사이트 만든 IT업체 직원 검거
중소 정보기술(IT)회사 개발자인 정씨는 도박사이트 운영 조직 의뢰를 받아 2012년부터 도박사이트 4개를 개설한 뒤 올해 7월9일까지 서버와 프로그램 등을 관리해주며 매월 1000만원가량을 챙긴 혐의를 받는다.
경찰조사 결과 정씨가 개설한 사이트 4곳에서 오간 판돈은 1976억원에 달했다. 그는 조직 운영자들과 대포폰으로 연락하고, 사이트 유지보수 비용은 현금으로 받는 등의 방식으로 경찰 추적을 피한 것으로 알려졌다. 경찰은 도박 영상 송출 조직 운영자와 조직원에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청했다.
이수빈 기자 lsb@hankyung.com
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'A/S까지 확실히, 명의자 관리도 철저히'… 대포통장 405개 유통
유령법인 명의로 개설…폭력조직원 등 44명 검거해 3명 구속유령법인을 설립, 법인 명의로 대포통장 수백 개를 만들어 불법 도박사이트 운영자 등에게 팔아 30억원을 챙긴 폭력조직원 등이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.이들은 통장 구매자가 통장 사용에 불편함이 있으면 적극적으로 해결해주려고 통장 명의자를 철저히 지인들로만 모집했다.충남지방경찰청 광역수사대는 2일 총책인 대전지역 한 폭력조직의 조직원 A(33) 씨를 포함해 대포통장 유통조직 14명을 전자금융거래법 위반, 공전자기록불실기재 혐의로 검거하고 A씨 등 3명을 구속했다고 밝혔다.또 이들에게 명의를 빌려준 동네 후배 B(26)씨 등 30명도 불구속 입건됐다.A씨 등은 지난해 1월부터 올해 3월까지 대전에 사무실을 차려놓고 동네 후배 등 지인 명의로 허위 법인 82개를 설립, 법인 명의로 대포통장 405개를 개설해 불법 인터넷 도박사이트 운영자에게 월 100만∼150만 원을 받고 통장을 팔아넘겨 총 30억원을 챙긴 혐의를 받고 있다.이들은 최근 개인이 통장을 개설하는 절차가 까다롭게 바뀌자 비교적 여러 개의 통장 개설이 쉬운 법인 명의로 대포통장을 만든 것으로 조사됐다.법인 명의 통장은 개인 통장보다 거래 한도가 높아 불법 도박사이트 운영자들이 선호한다는 점도 노렸다.통장 명의자가 통장에 있는 돈을 인출해 달아나는 일명 '먹튀'를 방지하려고 명의자로는 동네 후배 등 지인들을 끌어들였다.명의자 가운데 3명은 A 씨 일당에게 돈을 빌린 뒤 갚을 형편이 안되자, "통장을 개설하는 방법으로 돈을 갚으라"는 이들의 꼬드김에 넘어가 통장을 개설해 준 것으로 파악됐다.대포통장 개설이 불법인 것을 알면서도 A씨 일당이 폭력조직원임을 과시하며 협박해 어쩔 수 없이 명의를 빌려준 사람도 있었다고 경찰은 설명했다.실제 A 씨 일당은 명의자가 통장을 만들어오지 못하거나 이 일을 그만두려 하면 둔기로 때리고, 협박해 은행 업무나 운전 등의 일을 시켰다.또 불법 도박사이트 운영자가 비밀번호나 OTP 카드 등을 잃어버리는 등 통장에 문제가 생겼을 때 명의자를 바로 은행에 보내 조치를 해 주는 사후 관리까지 해 준 것으로 파악됐다.'대전지역 폭력조직원들이 대포통장을 유통한다'는 첩보를 입수한 경찰은 수사에 착수해 지난 3월 대전에서 이들을 검거했다.경찰은 이들이 허위 법인을 설립하는 과정에서 법무사 사무실 종업원 C(56)씨가 허위 법인 설립 등기 업무를 대신해 주는 등 범행에 가담한 것을 확인해 형사 입건하고 대한법무사협회에 위법행위 방지를 위한 홍보를 요청했다.대포통장은 지급 정지 요청하고, 허위 법인 역시 폐업되도록 조치했다.경찰은 또 대포통장을 사용한 불법 인터넷 도박사이트에 대한 수사를 확대할 방침이다.이강범 충남지방경찰청 광역수사대장은 "허위 법인 설립에 명의를 빌려주고 통장을 개설해 유통하면 처벌받을 수 있다"며 "다른 사람에게 명의를 빌려줘서는 절대 안 된다"고 당부했다./연합뉴스
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5조원에 달하는 거액을 끌어모아 기업형 스포츠 도박사이트를 운영한 ‘범죄 카르텔’이 적발됐다. 경찰이 확인한 판돈이 4조8000억원으로, 도박 사건으로는 역대 최대다. 일당이 4년간 챙긴 부당 이익만 4000억원에 달했다. 이들은 수사 기록을 빼내고 도박 수익으로 외식·패션·레저업 등으로 진출하는 마피아식의 진화된 수법을 선보였다.◆판돈 5조원 육박…‘문어발’ 투자까지도박사이트 이용 정보를 공유하던 카페 운영자 박모씨(35)는 2012년 ‘창업’을 결심했다. 도박 중독자였던 박씨는 불법 도박을 하며 느낀 불만에 착안해 해외 도박사이트 총판 사업을 시작했다.국내 도박사이트는 이용이 비교적 쉽지만 딴 돈을 제대로 돌려받지 못하는 경우가 많다. 반면 해외 유명 도박사이트들은 상대적으로 신뢰도가 높지만 인증 절차가 까다롭다.박씨는 둘의 장점을 절충했다. 호주 동포를 앞세워 해외 유명 도박사이트 네 곳과 국내 총판 계약을 맺고, 중계사이트 18개를 만들었다. 신뢰도 높은 해외 사이트에 간단한 가입 절차와 편리한 환전·충전서비스를 제공하자 회원은 몰려들었다. 이용자가 딴 돈을 돌려주지 않는 ‘먹튀’를 자제하며 신뢰를 쌓았다. 그 덕분에 경찰이 확인한 회원 수만 1만3000여 명에 달할 만큼 인기를 모았다.사업 스케일 면에서도 대기업 못지않았다. 2014년 8월에는 필리핀 정부 허가를 받아 현지에 도박사이트 회사를 설립했다. 스페인과 영국의 유명 프로축구 구단과 50억원 규모의 정식 후원계약도 체결했다. 2013년 7월부터는 도박 수익 722억원을 투자해 외식·부동산·패션·레저사업 등 15개 업종에 진출했다.◆일반인도 동원…“마약 카르텔 방불”조직폭력배들이 주도했지만 범행 과정에서 평범한 일반인들이 대거 가담한 점도 특징이다. 프로그래머였던 안모씨(36)는 2012년 무렵부터 합류해 프로그램 개발, 서버 관리, 디도스 공격 방어 등의 보안책임자 역할을 했다.변호사 사무실 직원 진모씨(48)는 지난해 사건 변호를 위해 법원에서 받은 500쪽 분량의 수사 기록 파일을 사이트 운영자들에게 제공해 해외 도피를 돕기도 했다.돈세탁에도 일반인들이 동원됐다. 유흥주점 관리자 김모씨(37)는 가게 단골이던 운영자들의 부탁을 받아 돈세탁을 해주고 대가로 수억원을 챙겼다. 외제차 딜러 하모씨(33)는 손님으로 알게 된 도박사이트 운영자 부탁을 받고 최고급 외제차 9대를 차명으로 구입하거나 임차하는 방식으로 돈세탁을 도왔다.경찰은 국제 공조수사를 통해 필리핀 마닐라에서 검거한 폭력조직 행동대장 최모씨(36)의 송환절차를 진행 중이다. 해외로 도피한 박씨 등 14명에 대해서는 인터폴 적색수배를 내렸다.경찰 관계자는 “민간인까지 동원하는 범죄 행태가 마약 카르텔을 방불케 한다”며 “수사를 확대해 관련자들을 끝까지 추적할 것”이라고 말했다.성수영 기자 syoung@hankyung.com
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"비정상 시드권 거래 정황 밝혀져"…홀덤펍 단속 고삐 조인 경찰
경찰이 1억원이 넘는 상금을 건 대규모 대회를 매일, 매주 개최하는 홀덤펍을 정조준하고 있다. 상위대회 참가권(시드권)을 상품으로 걸고 '텍사스 홀덤' 대회를 진행하는 홀덤펍 업주와 그 이용자들이 속속 적발되고 있다. 지난 2월 개정된 관광진흥법을 적용해 불법 홀덤펍 단속에 박차를 가할 것이라는 관측이 나온다. 단속 과정에서 시드권의 현금 거래 정황도 밝혀졌다.서울경찰청은 지난 22일 강남구 A 홀덤펍을 단속해 업주와 종업원 손님 등 49명을 관광진흥법 위반, 도박 등의 혐의로 적발했다고 26일 밝혔다. A 홀덤펍은 1인당 10만원의 참가비를 받아 ‘게임용 칩’을 제공한 뒤 홀덤 대회를 진행해 순위에 따라 2000만원 상당의 시드권을 차등 지급한 것으로 알려졌다. 경찰은 단속된 홀덤펍에 방문한 손님들이 사실상 거래 현금 거래가 가능한 시드권을 놓고 도박을 진행했다고 보고 있다.수사를 담당한 서울경찰청 풍속범죄수사팀 관계자는 “시드권에 대한 법률적 해석은 진행 중이지만 매장에서 1130만원 상당의 시드권이 거래로 수급된 정황이 포착돼 검거를 진행했다”고 설명했다. 현금→매장이용권→시드권→현금으로 바뀌는 생태계가 홀덤펍이 불법 현금 도박을 벌이는 핵심 구조다. 경찰의 이번 단속은 지난 2월 개정된 관광진흥법 덕분에 이뤄질 수 있었다. 개정법은 홀덤과 같은 ‘유사카지노 서비스'로 이용자에게 재산상 이익이나 손실을 주는 행위는 불법으로 규정하고 있다. 현금으로 거래되는 시드권에 기반해 진행하는 모든 홀덤 대회가 불법이 될 가능성이 높다. 시드권은 카카오톡 오픈채팅방, 중고 거래 플랫폼, 오프라인 홀덤펍 등지에서
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