코인베이스 돈세탁에 이용됐나…미 해외자산통제국 조사

미국 최대의 가상화폐 거래소 코인베이스가 미국 정부가 지정한 제재 대상 인물 등과의 거래를 감시·규제하는 당국인 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 조사를 받고 있는 것으로 전해졌다.

3일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 직상장을 추진 중인 코인베이스는 최근 증권 당국에 제출한 보고서에서 OFAC의 요구로 활동 내역 등 자료를 제출했다고 밝혔다.

코인베이스는 이번에 제출한 자료와 관련해 벌칙을 받은 것은 없지만 아직 일부 서류는 조사가 진행 중이라고 설명했다.

다만 자신들의 서비스가 '블랙리스트'에 오른 개인이나 기관 등에 의해 활용됐을지도 모른다고 덧붙였다.

비트코인 등 가상화폐는 돈세탁 등 불법 거래에 악용된다는 지적을 받고 있다.

코인베이스는 미 정부의 제재 대상 여부를 확인하기 위해 IP 주소 모니터링 등 프로그램을 운영하고 있지만 블록체인 기술 속성상 어떤 개인이나 기업 등은 거래를 봉쇄하기가 기술적으로 어렵다고 설명했다.

앞서 코인베이스는 나스닥에 직상장(종목 약칭 COIN)하기 위한 신청서를 지난달 25일 미 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 둔 코인베이스는 2012년 설립된 가상화폐 거래소로 약 4천300만 명의 이용자를 확보하고 있으며 100개 이상의 국가에서 접근이 가능하다.

/연합뉴스