이번 초안 통과되려면 EU 회원국 승인 필요
5일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 지난해 초안에 포함됐던 북한과 아프가니스탄, 이라크, 우간다, 이란, 파키스탄, 시리아 등의 국가는 이번에도 명단에 남아있다.
반면 사우디아라비아가 제외됐고 사모아, 푸에르토리코, 괌, 버진 제도 등 미국의 4개 자치령도 명단에서 빠졌다.
파나마와 바하마, 모리셔스, 바베이도스, 보츠와나, 캄보디아, 자메이카, 몽골, 미얀마, 니카라과, 짐바브웨 등은 새로 이름을 올렸다.
EU 집행위는 새로 추가된 국가들이 EU의 금융시스템에 중대한 위협을 가한다고 밝혔다. 이번 초안이 통과되려면 EU 회원국들의 승인을 거쳐야 한다.
자금 세탁 및 테러자금지원국으로 지정된다고 하더라도 EU로부터 직접적인 제재를 받는 것은 없다. 다만 EU는 EU의 은행과 금융기관에 이 명단에 오른 국가의 고객이나 기관과 거래할 때 의심스러운 자금 흐름을 확인하기 위해 점검을 강화할 것을 주문했다.
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