미국 정부가 뉴욕 맨해튼의 고가 아파트 등을 통한 돈세탁이나 불법 자금의 거래를 차단하기 위해 부동산의 실소유주를 파악하는 조사에 착수하기로 했다고 뉴욕타임스(NYT)가 14일 보도했다.

NYT는 미 재무부가 최근 몇 년간 소유자의 명의를 감추고 페이퍼컴퍼니(서류상으로만 존재하는 유령회사)를 통해 고가 부동산을 사들인 실제 구매자의 신원확인에 들어갔다고 전했다. 미 정부는 부동산 거래에 관여한 보증보험회사에 300만달러가 넘는 거래의 구매자 정보를 제출할 것을 요구할 방침이다.

이번 조사는 차명거래가 불법은 아니지만 유령회사를 내세워 전액 현금으로 거래를 한 부동산 구입이 구매자의 신원을 감추는 편법으로 활용되고 있다는 판단에 따른 것이라고 신문은 전했다. 맨해튼에서 지난해 상반기중 금액이 300만달러가 넘은 주거용 부동산 거래는 모두 1045건이며, 거래대금 총액은 65억달러에 달했다.

재무부 금융범죄단속반(FCEN) 관리는 NYT에 “우리가 우려하는 것은 더러운 돈이 호화 부동산에 은닉돼 있는 것”이라며 미국이 부정한 자금의 은신처가 되거나 돈세탁의 경로로 이용되는 것을 좌시하지 않겠다는 방침이라고 강조했다.

NYT는 지난해 기획보도를 통해 맨해튼 센트럴파크 인근 고급 아파트인 타임워너센터 대부분이 유령회사 명의로 돼 있었으며, 실소유주를 확인한 결과 러시아 정치인, 콜롬비아의 전직 주지사, 말레이시아 총리와 가까운 사업가 등의 이름이 등장했다고 폭로했다.

뉴욕=이심기 특파원 sglee@hankyung.com