1백억상당 불법유출 부유층이사/환치기사범등 적발

원정도박과 탈세등의 목적으로 1백억원상당을 불법유출한 기업체 사장과
병원장,신용금고 간부등 부유층 인사들과 환치기 사범등 2백30여명이 검찰
에 적발됐다.

서울지검 외사부(강충식부장검사)는 23일 S제관 대표 한모씨(41),S상호신
용금고 지점장 김모씨(42) 등 6명을 외국환관리법 위반등 혐의로 구속기소
했다.

또 병원장 조모씨(64)등 19명을 불구속 기소하는 한편 4명을 수배했다.

검찰은 이와함께 외화 송금액이 5천만원 미만인 2백여명의 명단을 세무당
국에 통보했다.

검찰수사결과 한씨는 지난해 1월 미국 체류중 불법송금받은 돈을 미국 라
스베가스 MGM호텔 카지노에서 "바카라"도박으로 모두 탕진한 것으로 밝혀졌
다.

신용금고 지점장 김씨는 지난 8월 80억원의 부도를 내고 미국으로 도피
한 조모씨에게 1억원의 도피 자금을 제공한 혐의다.

또 사업가 김모씨(37)는 지난 6월 만화영화 공급업체인 에노키 필름과 판
권 독점수입을 계약하면서 탈세목적으로 2억6백만원을 불법송금한 혐의다.

이번에 적발된 환치기브로커들은 한국인 브로커를 이용하지 않고 미국 시
민권자를 직접 국내로 보내 위조된 여권을 이용,비거주자 원화계정을 개설
한 뒤 송금 의뢰자들로부터 돈을 입금받아 미국이나 국내에서 폰뱅킹을 통
해 출금하는 새로운 수법을 쓴 것으로 밝혀졌다.

검찰은 국민,보람등 5개 시중은행에 미국 시민권자 권모씨등 7명의 명의
로 개설된 8개 환치기 계좌를 통해 2백여명이 송금한 액수만 80억원에 이른
다고 밝혔다.

검찰관계자는 미국 수사당국과 공조,국내에 들어와 가명으로 비거주자 원
화계정을 개설한 미국의 환치기 브로커에 대한 추적에 나서는 한편 불법 외
화유출을 막기 위한 수사를 확대할 계획이라고 말했다.

< 이심기 기자 sglee@ >

( 한 국 경 제 신 문 1998년 12월 24일자 ).