美 돈세탁방지 입법 박차

테러 조직과 연계된 자금줄을 봉쇄하려는 미국의 돈세탁 방지 강화 노력이 발빠른 움직임을 보이고 있다. 상원 금융위원회는 4일 미국 은행들에 대해 이름 뿐인 수상한 외국 은행들과의 거래를 금지하고 외국인 계좌를 철저히 관리하며 외국 은행이 미국 은행의 송금, 환전 업무 등을 이용해 미국 금융 체제에 직접 접근하는 이른바 `대리 계좌'의 감시를 강화하도록 의무화하는 법률 개정안을 만장일치로 통과시켰다. 개정안은 다음주에 상원 본회의에서 다뤄질 예정이며 전날 하원에 상정된 비슷한 내용의 법안도 곧 처리될 전망이다. 돈세탁 방지 강화안은 벌써 몇 년 전부터 의회의 단골 안건으로 등장했으나 번번이 통과에 실패하다 9.11 연쇄 테러 이후 정치권의 분위기가 돌변하면서 이번에는 쉽게 통과될 것으로 예상되고 있으며 부시 행정부는 이미 의회의 노력을 지지한다고밝힌 바 있어 미국의 돈세탁 규제 입법은 이제 시간 문제로 여겨지고 있다. 상원 금융위에서 통과된 개정안은 당초 모든 대리 계좌에 대해 새 규정을 적용할 방침이었으나 너무 과격하다는 금융계의 의견을 수용, 돈세탁 통제가 허술한 역외 금융 중심지의 은행들로 대상을 축소했다. 개정안은 또 돈세탁의 소지가 큰 외국이나 은행들과 거래하는 미국 은행들에 대해 재무부가 상세한 기록을 요구하거나 아예 거래를 중지시킬 권한도 부여했다. 철야 협상 끝에 여야 단일안을 이끌어낸 폴 사베인스 금융위원장은 "신속히 처리하려고 노력하고 있다"고 말하고 "커다란 도전에 맞닥뜨린 만큼 그렇게 다룰 필요가 있다"고 강조했다. (워싱턴=연합뉴스) 이도선 특파원 yds@yna.co.kr