[단독] 금융당국 "델리오, 횡령·배임 의혹 파악 중…수사당국과 대응 논의"

국내 가상자산(암호화폐) 운용사 델리오가 고객 자산 출금 정지를 기습 공지한 가운데 금융당국은 "횡령 및 배임 이슈가 많아 보여 수사당국과 협조해 대응을 논의하겠다"고 밝혔다.

14일 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 관계자는 블루밍비트와의 통화에서 "델리오가 가상자산사업자(VASP)에 신고가 된 업체는 맞다. 다만 관련 내용을 살펴본 결과 횡령 및 배임 이슈가 주된 요소로 보인다. FIU는 자금 세탁, 혐의 거래를 중심으로 본다"며 이같이 말했다.

금융위 FIU 관계자는 "이렇게 되면 결국 형사 처벌의 영역으로 수사당국과 협조해 사태 파악에 나서야할 것 같다. 관련해 함께 문제 대응을 논의하겠다"고 설명했다.

그는 "델리오 사태에 VASP 미신고 사업자인 하루인베스트가 연계돼 있다는 얘기가 있지만 확실한 것이 없어 살펴봐야한다. 델리오가 미신고 사업자와 거래를 했다는 행위 자체는 문제가 안된다"며 "미신고 사업자인 하루인베스트가 어떤 위법 행위를 저질렀는지가 더 중요하다. 이 또한 자금세탁보다 횡령과 배임에 무게가 실려있다면 수사당국과 같이 살펴봐야 한다"고 말했다.

이날 델리오는 공식 홈페이지를 통해 "하루인베스트에서 발생한 디지털 자산 입출금 중단 여파로 시장의 변동성이 급격히 증가하는 등 투자자 사이에서 혼란이 가중되고 있다"며 "고객 자산을 안전하게 보호하기 위해 오늘 18시 30분부로 일시적인 출금 정지 조치를 진행한다"고 발표했다.

앞서 델리오가 하루인베스트 사태에 자사는 관련이 없다고 선을 그은지 하루 만에 '출금 정지'라는 같은 전철을 밟자 자산을 자체 운용 중이라던 델리오가 하루인베스트에 고객 자금을 예치시킨 것이 아니냐는 의혹이 뒤따랐다.

결국 정상호 델리오 대표는 오늘 블록미디어 측을 통해 "금액을 밝힐 순 없지만 하루인베스트에 고객 자금 일부를 예치한 것은 맞다"고 인정하면서도 "하루인베스트 사태로 출금 요청이 너무 몰려 출금을 일시 중단한 것"이라고 해명했다.

국내 유수의 가상자산 예치서비스 운영사가 연이어 출금 중단을 결정하자 이러한 여파가 비슷한 서비스를 제공하는 국내 업체들에게로 옮길 것이라는 공포가 확산하고 있다. 이에 샌드뱅크, 헤이비트 등 가상자산 예치를 통해 이율을 제공하는 국내 업체들은 "아무 문제 없이 서비스를 제공 중"이라며 투자자 달래기에 나섰다.

한편, 지난 13일 하루인베스트는 입출금을 막고 사무실을 돌연 폐쇄하면서 '러그 풀(rug pull·사업을 중단하고 잠적) 논란'에 휩싸인 바 있다. 이에 하루인베스트는 공식 홈페이지를 통해 "러그 풀 논란은 사실이 아니다"며 "위탁 운영사 중 하나인 B&S홀딩스(구 아벤투스)가 허위 경영보고서를 제공해 법적 대응을 하기로 했다"고 밝혔다.

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황두현 블루밍비트 기자 cow5361@bloomingbit.io