자금세탁혐의 19건 조사 .. 금융정보원, 출범후 처음

재정경제부 산하 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁 등 범죄혐의가 있는 19건의 금융거래에 대해 금융회사들로부터 신고를 받아 정밀조사를 진행하고 있다고 13일 밝혔다.

FIU 관계자는 "지난해말 FIU가 공식 출범한 이후 은행 등 금융회사들로부터 자금세탁 등 범죄와 관련됐을 가능성이 있는 것으로 의심받는 금융거래들을 보고받아 분석작업을 진행중"이라고 말했다.

이 관계자는 "5천만원 이상 원화거래 또는 1만달러 이상의 외환거래들중 범죄혐의가 있거나 비정상적이라고 판단되는 금융거래에 대해서는 원칙적으로 모두 금융회사로부터 통보받도록 돼 있다"며 "신고받은 금융거래들에 대해 아직까지 자금세탁 유무 등과 관련된 결론을 내리진 않았으나 상당수 거래가 범죄에 해당될 가능성이 있다"고 말했다.

현승윤 기자 hyunsy@hankyung.com