"롤렉스·까르띠에·골드바 50% 할인"…수십억 사기친 일당 검거

'4050' 여성들을 상대로 명품, 골드바 등 고가 상품을 반값에 판매한다고 속인 뒤 돈만 가로챈 일당이 재판에 넘겨졌다...

2026.01.19 17:52

명품·골드바 반값에 판다더니…30억 꿀꺽

4050 여성을 상대로 명품, 골드바 등 고가 상품을 반값에 판매한다고 속인 뒤 돈만 가로챈 일당이 재판에 넘겨졌다. 이들은 물건을 구매해 바로 되팔기만 하면 차익을 얻을 수 있다며 구매자를 현혹한 뒤 물품을 넘겨주지 않는 방식의 사기를 저지른 것으로 조사됐다.대구지방검찰청은 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 박모씨(45) 등 일당을 지난 14일 구속기소...

2026.01.19 17:34

"月 15% 수익 보장"…1200억 사기친 팝콘소프트 경영진 징역 12년

인공지능(AI) 트레이딩 프로그램을 활용해 고수익을 보장하겠다고 속이고 1200억원대 돌려막기 사기를 저지른 일당이 대법원에서 징역 12년을 확정받았다.대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위...

2026.01.02 12:55

'아트테크' 미끼 1000억 사기…미술품 중개업체 대표 檢 송치

고수익을 미끼로 2030 청년층의 자금을 끌어모은 뒤 원금과 이자를 돌려주지 않은 미술품 중개업체 대표가 검찰에 넘겨졌다. 피해 규모는 약 960억원인 것으로 드러났다.▶본지 7월 14일자 A27면 참조서울강남경찰서는 미술품 중개기업 아트컨티뉴 대표 엄모씨를 특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 유사수신(불법 금융상품 판매) 혐의로 지난 19일 서울중앙지방검찰청...

2025.11.25 17:25

"코인 교환거래로 고수익"…5070 울린 일당 덜미

가상자산인 비트코인과 테더를 스와프(교환)하는 과정에서 고수익을 낼 수 있다고 속여 328억원을 가로챈 다단계 조직이 경찰에 붙잡혔다. 가상자산에 대한 지식이 부족한 장·노년층이 다수 피해를 봤다.서울경찰청 형사기동대는 가상자산 투자사기조직 총책 A씨 등 2명을 구속하고 16명을 불구속 상태로 검찰에 송치했다고 24일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨...

2025.04.24 17:52

디지털 추적 기술로 가상자산 폰지사기 잡는다

‘고수익, 안정적인 원금 보장.’폰지 사기(다단계 금융사기) 업체가 피해자를 유혹할 때 앞세우는 전형적인 문구다. 후속 투자자의 투자금으로 선행 투자자의 원금을 돌려막는 폰지 사기는 가상자산 시장 성장과 함께 빠르게 확산하고 있다. 국내에서 이런 ...

2025.03.28 17:42

업비트, 가상자산 폰지 사기 예방 퀴즈 이벤트 실시

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 건전하고 안전한 가상자산 투자 환경 조성에 앞장서고자 폰지 사기 예방 퀴즈 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.최근 가상자산을 노린 폰지 사기 제보가 잇따르자 업비트는 투자자 보호 강화에 빠르게 나섰다. 먼저 업비트는 유사 수신...

2025.03.28 09:46

업비트, 폰지 사기 차단 나선다…"의심 업체 출금 제한"

국내 가상자산(암호화폐) 거래소 업비트 운영사 두나무는 가상자산 이용자 보호법 시행령 제17조 제6호 등에 따라 폰지 사기 의심 사업자로의 가상자산 출금을 제한한다고 20일 밝혔다.폰지 사기는 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 방식의 다단계 금융사...

2025.03.20 09:56

20년 전 똑같은 수법으로…이번엔 '5000억' 또 당했다

토지 보상사업을 빙자해 투자자를 끌어모은 뒤 5000억원가량을 돌려주지 않고 잠적한 일당이 검찰에 넘겨졌다. 주범은 과거 ‘기획부동산’의&n...

2024.11.05 12:42

이동윤 "답답해 죽을 거 같다"더니…'250억 폰지사기' 결말

개그맨 이동윤이 수차례 '몰랐다'며 억울함을 호소했지만, 250억원 폰지 사기 혐의로 일당과 함께 검찰에 넘겨졌다.4일 서울 서초경찰서는 "지난달 31일 A 중고 자동차 판매 회사 대표 유 씨와 개그맨 이동윤 등 일당 40명을 사기 등 혐의로 서...

2024.11.05 08:04

유명 개그맨 앞세운 '車 리스 사기'…40명 검찰 송치

수백억원 규모의 자동차 리스 보증금을 고객에게 돌려주지 않고 잠적한 리스회사 대표와 일당이 검찰에 넘겨졌다. 이 회사는 유명&...

2024.11.04 11:10

"가상자산 예치땐 이자 20%"…1만명에 5000억 투자 사기

가상자산에 돈을 맡기면 해외 카지노 사업에 투자해 이익을 나눠 준다고 속여 1만 명으로부터 약 5000억원을 가로챈 일당이 경찰에 적발됐다.서울경찰청 금융범죄수사대는 유사수신행위를 벌인 기업 와콘의 국장·지사장·센터장급 간부 등 40명을 사기 등 혐의로 최근 검찰에 불구속 송치했다고 29일 밝혔다. 경찰은 지난 7월 A씨 등 대표 ...

2024.10.29 18:21

"미술품으로 고수익" 투자자 모으더니…900억 뜯어냈다

미술품 소유권에 투자하면 원금을 보장하고 고정 수익을 지급하겠다며 900억원 가량을 뜯어낸 아트테크 업체 일당이 검찰에 넘겨졌다. 아트테크는 미술품을 구매한 후 저작권료나 매매차익을 통해 수익을 창출하는 투자 방식으로, 최근 새롭게 주목받고 있는 재테크 수단이다.&nb...

2024.09.24 13:13

가짜 '가상화폐 채굴사업' 미끼로 18억 편취…40대 남성 재판행

실체가 없는 '가상화폐 채굴기 사업'을 미끼로 피해자로부터 약 18억원을 뜯어낸 남성이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 서울서부지검 형사4부(부장검사 여경진)는 가상화폐 채굴기 사업에 투자하라며 피해자로부터투자금 약 18억원을 편취한 남성 A(40...

2024.07.26 10:40

"月이자 5% 주겠다"…2878억 ‘돌려막기’ 친인척 사기일당 검거

"대부업에 투자하면 월 5% 이자를 지급하겠다"며 606명으로부터 2878억 원을 뜯어내 '돌려막기' 형태의 폰지사기를 저지른 일당이 검찰로 넘겨졌다. 3일 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 서울 서북권에서 2016년 1월부터 2022년 11...

2024.07.03 12:02

"460억 꿀꺽"…투자금 받아 가로챈 여행사 대표 송치

항공권을 저렴하게 산 뒤 되팔면 시세차익을 낼 수 있다고 속여 20여 명의 투자자로부터 투자금 460여억원을 편취한 전직 여행사 대표가 검찰에 넘겨졌다.▶본지 2월17일자 A17면 참조 13일 경기 평택경찰서는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 40대 성...

2024.06.13 17:04

"AI 투자로 年 600% 수익"…교수·목사도 넋놓고 당한 '폰지사기'

인공지능(AI) 트레이딩 프로그램을 활용해 해외 선물과 나스닥에 ‘24시간 투자’할 수 있다며 투자자를 모은 팝콘소프트의 대규모 사기 행각이 속속 드러나고 있다. 실제 투자는 이뤄지지 않았고, 다단계 금융 사기(폰지 사기)를 벌인 정황만 밝혀지고 ...

2024.05.15 18:12

'3000억대 폰지사기' 혐의…경찰, 케이삼흥 압수수색

경찰이 3000억원 규모의 부동산 투자금을 가로챈 혐의를 받는 케이삼흥 및 김현재 회장에 대해 전격적으로 압수수색을 벌였다.▶본지 5월 7일자 A27면 참조14일 경찰청에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 사기, 유사수신행위 규제법 위반 혐의로 입건된 김 회장의 자택과 케이삼흥 본사 및 지사를 압수수색해 증거물을 ...

2024.05.14 20:42

30년 모은 재산 털렸다…케이삼흥의 기막힌 '폰지사기'

“돈을 한 푼이라도 돌려받을 수 있을까요. 저는 가장 밑바닥(마지막 단계)이라 힘들겠죠.”경북 영주시에 사는 임 모씨(57)는 2년...

2024.05.06 15:30

"코로나 끝나면 대박"이라더니…440억 항공권 사기 터졌다

항공권 판매 수익을 돌려주겠다는 식으로 투자자를 모은 뒤 끝내 돌려주지 않은 400억원대 사기 사건이 벌어졌다. 전세 항공기 대여사업에 투자하면 매달 원금의 7~10% 수준을 수익금으로 준다고 약속하고 실제론 다음 투자자의 돈으로 지급하는 '폰지 사기&...

2024.02.16 11:56