끝나지 않은 라임 '본류 수사'…펀드사기 의혹 규명 진행형

판매사 잇따라 압수수색…해외 유출자금·주요 피의자 소재파악 주력

피해 추산 규모가 1조6천억 원에 이르는 '라임자산운용 펀드 환매중단 사태'의 펀드 사기와 횡령 수사에 검찰이 속도를 내고 있다.

사실상 지류라고 할 수 있는 정·관계 로비와 검사 술 접대 의혹이 최근에는 더 주목받고 있지만, 검찰은 사건의 실체인 펀드 판매사들의 불완전 판매와 부실 운용 의혹을 규명하기 위해 횡령된 투자금의 행방을 계속 쫓고 있다.

31일 법조계에 따르면 서울남부지검 형사6부(김락현 부장검사)는 최근 라임 펀드를 판매한 여의도 증권사들을 잇달아 압수수색하면서 상당한 자료를 확보한 것으로 알려졌다.

검찰은 이달 28일 KB증권에 이어 30일에는 신한금융투자와 한국투자증권을 압수수색했다.

검찰은 앞서 라임 펀드를 대규모로 판매한 대신증권 반포WM센터의 장모 전 센터장을 자본시장법 위반 등 혐의로 지난 6월 구속기소했다.

검찰은 장 전 센터장이 고객들에게 '연수익률이 8%이고 원금손실률이 0%에 가깝게 설계됐다'며 손실 가능성을 숨기고 2천480억원어치의 펀드를 판매했다고 결론내렸다.

검찰은 라임의 국내 펀드를 판매한 다른 증권사들 역시 불완전 판매와 부실 운용에 연루된 것으로 의심하고 단서를 찾는 데 주력하고 있다.

이들 중 일부의 최고경영자(CEO)는 라임 사태와 관련해 이미 금융당국으로부터 중징계 제재를 사전 통보받았다.

검찰은 라임의 국내 펀드 투자금 중 1천억원 이상이 해외로 빼돌려진 정황도 포착해 돈의 흐름과 용처를 수사 중이다.

대검찰청 해외범죄수익환수 합동조사단은 라임의 '아바타 자산운용사'로 불리는 라움자산운용이 2018년 10월 홍콩의 한 유한회사에 1억달러(약 1천150억원)를 송금한 영수증을 최근 확보한 것으로 전해졌다.

이 가운데 7천만달러는 다시 호주의 한 법인으로 흘러 들어갔고, 나머지는 홍콩 계좌를 거쳐 이른바 '환치기' 등 불법 외환거래로 국내로 도로 들어온 것으로 파악됐다.

검찰은 라임으로부터 약 3천500억원을 투자받은 부동산 개발회사 메트로폴리탄의 실소유주 김모(47) 회장의 소재 파악에도 노력을 기울이고 있다.

김 회장은 최근 김봉현 전 회장이 옥중 입장문 등을 통해 라임 사태의 '진짜 몸통'으로 지목한 인물이다.

현재 해외도피 중인 그는 라움자산운용의 모회사인 라움의 부회장을 지낸 바 있으며, 라임 투자금 중 일부로 필리핀 세부에 있는 한 카지노 리조트를 인수하기도 했다.

검찰은 김 회장을 검거하고자 체포영장을 발부받아 둔 상태이며, 경찰청을 통해 국제형사경찰기구(인터폴)에 수배도 요청했다.

/연합뉴스